Vụ đánh bạc ngàn tỷ trên mạng do tướng công an “bảo kê”: Ông Phan Văn Vĩnh được “trả công” gần 1,8 triệu USD và 27 tỷ đồng?

(NTD) - Chiều 18/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt kết luận điều tra, đề nghị truy tố 92 bị can về 7 tội danh: Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền, đưa hối hộ, sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, vụ án xảy ra không chỉ tại Phú Thọ mà còn ở nhiều địa phương khác trong nước. Sau thời gian khởi tố, Cơ quan điều tra Công an Phú Thọ đã ra kết luận số 829/ANĐT, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện KSND tỉnh để truy tố các bị can.

1
Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam

Đường dây đánh bạc thu lợi “khủng”

Theo đó, đường dây tổ chức đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (VTC online) và Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐTV Công ty Đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao (Công ty CNC) cầm đầu.

Đường dây này gồm 25 “đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2” và gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc với doanh thu lên đến hơn 9.853 tỷ đồng. Sau khi chi 3.709 tỷ đồng tiền trả thưởng cho các đối tượng đánh bạc, chi quản lý, chi lương và nộp thuế cho công ty vận hành, các cá nhân được hưởng lợi hơn 4.713 tỷ đồng. Trong đó, Phan Sào Nam hưởng 1.475 tỷ đồng, Nguyễn Văn Dương 1.655 tỷ đồng; nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) 1.574 tỷ đồng…

 

Vỏ bọc an toàn cho đường dây đánh bạc

Trong số 92 bị can, ông Phan Văn Vĩnh - cựu Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và ông Nguyễn Thanh Hóa - cựu Thiếu tướng, Cục trưởng Cảnh sát Phòng chống Tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 2 Điều 356 - Bộ Luật Hình sự năm 2015. Cụ thể, hành vi của ông Vĩnh là lợi dụng quyết định số 450/BCA ngày 4/2/2010 và Quyết định số 2436/QĐ-BCA ngày 11/5/2015 của Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của C50 để cùng ông Hóa chỉ đạo cấp dưới tham mưu ban hành Quyết định số 158/QĐ-C41 (C50) ngày 14/5/2015 thành lập công ty bình phong CNC thuộc C50 trái quy định của Bộ Công an. Chưa hết, ông Vĩnh và ông Hóa còn cho doanh nghiệp CNC đặt trụ sở tại số 10 Hồ Giám (quận Đống Đa, Hà Nội), một địa chỉ do Tổng cục Cảnh sát quản lý.

Chính điều này đã khiến các đơn vị chức năng lầm tưởng Công ty CNC là công ty nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát để tạo vỏ bọc cho Nguyễn Văn Dương và các đồng phạm tổ chức đánh bạc trên mạng internet được an toàn, “xuôi chèo, mát mái”.

Điều đáng nói, ông Vĩnh biết rõ Công ty CNC hoạt động tổ chức đánh bạc nhưng chẳng những làm ngơ không ngăn chặn, xử lý mà còn ký văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tạo điều kiện thuận lợi cho CNC hoạt động.

Không dừng ở đó, ông Vĩnh còn chỉ đạo ông Hóa ký văn bản báo cáo đề xuất lãnh đạo Bộ Công an cho Công ty CNC tiếp tục vận hành cổng trò chơi đổi thưởng game bài Tip.Clup (tổ chức đánh bạc), đồng thời bút phê đồng ý, hợp thức văn bản vào ngày 12/10/2011 nhằm che giấu việc góp vốn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Khi lãnh đạo Bộ Công an phát hiện Công ty CNC vận hành 2 game bài RikVip.com và 23zdo.com là đánh bạc trá hình, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, yêu cầu có báo cáo, song ông Vĩnh không chấp hành. Chỉ đến khi có văn bản lần 2 sau 50 ngày ông Vĩnh mới chỉ đạo C50 tham mưu, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an. Thế nhưng, lại báo cáo không đúng sự thật và cũng không chỉ đạo ngăn chặn hành vi tổ chức đánh bạc.

Ngoài ra, ông Vĩnh còn chỉ đạo ông Nguyễn Công Sơn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát ký văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép cho vận hành game bài đánh bạc của Công ty CNC.

Nguyen-Thanh-Hoa
Nguyễn Thanh Hóa. (Ảnh: VOV).
pvv
Phan Văn Vĩnh. (Ảnh: VOV).

Đã nhận hàng chục tỷ đồng?

Tại cơ quan điều tra, ông Phan Văn Vĩnh thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật trong việc chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet. Để trả công, ông Vĩnh thừa nhận được Dương cho 1 áo sơ mi, 1 lọ thuốc bổ gan và hỗ trợ Tổng cục Cảnh sát trong các chương trình giao lưu, làm từ thiện (1,1 tỷ đồng) cũng như chi cho một số buổi tiếp khách tại Tổng cục Cảnh sát có mặt Dương (theo lời khai của Dương, số tiền và rượu cho các bữa ăn này khoảng 10 tỷ đồng).

Ngược lại lời khai nhận của ông Vĩnh, Dương cho rằng, đã cho ông Vĩnh gần 1,8 triệu USD, 27 tỷ đồng và 1 đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD. Trước lời khai của Dương, ông Vĩnh phủ nhận việc nhận tiền và “phản bác”: Đồng hồ Rolex là do ông mua và đã trả cho Dương 1,1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo Công an Phú Thọ, ông Vĩnh là Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, lương khoảng 20 triệu đồng/tháng. Do đó, số tiền ông Vĩnh nói mua đồng hồ Rolex giá 1,1 tỷ đồng, tương đương 4 năm 7 tháng lương là vô lý. Bởi thế, có cơ sở để tin lời khai của Dương cho ông Vĩnh chiếc đồng hồ Rolex là đúng.

Về mục đích cho Công ty CNC tổ chức đánh bạc là để tạo “nguồn thu từ hoạt động thí điểm dùng để đầu tư xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng là một nhiệm vụ chiến lược của C50” như ông Vĩnh nêu cũng chỉ là bánh vẽ. Vì, hơn 2 năm Công ty CNC tổ chức đánh bạc thu lợi hàng ngàn tỷ đồng nhưng không một khoản tiền nào được đầu tư cho hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng, ngoài một khoản nhỏ (700 triệu đồng) và một bộ phần mềm diệt virut Symantec, trị giá 30.000 USD Công ty CNC cho C50.

Tương tự ông Vĩnh, Dương cũng khai đã cho ông Hóa 22 tỷ đồng để được tổ chức đánh bạc và bảo kê. Và, do tính chất phức tạp của vụ án, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra giai đoạn 2 đối với các cá nhân, tổ chức có dấu hiệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền, mua bán trái phép hóa đơn, đưa và nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ cũng như những hành vi vi phạm pháp luật khác!

Văn Nguyễn

_NTD_So 453 454_In_Page_33