Lãnh đạo Euro Auto trước vành móng ngựa vì 91 ô tô BMW nhập lậu

(NTD) - TAND TP.HCM vừa xét xử vụ “buôn lậu” 91 chiếc ô tô hạng sang BMW từ Đức về Việt Nam xảy ra tại CTCP Ô tô Âu Châu (Euro Auto). Ba vị lãnh đạo chính của công ty lãnh án 5-9 năm tù ở. Riêng cựu tổng giám đốc và chủ tịch HĐQT còn liên quan đến hành vi trốn thuế nhiều tỷ đồng.

IMG_7601
Ba bị cáo trong vụ buôn lậu 91 ô tô BMW trước vành móng ngựa.

Nguyên Tổng Giám đốc CTCP Ô tô Âu Châu (Công ty Âu Châu) nhận án 9 năm tù

Trong 2 ngày xét xử, mặc dù các yếu tố cấu thành tội buôn lậu đã rõ thế nhưng các bị cáo vẫn một mực khẳng định mình vô tội trong vụ “buôn lậu” ô tô được xem là lớn nhất nước từ trước tới nay.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Đăng Thảo, Trần Hải Đăng và Nguyễn Thị Minh Yến đều cho rằng bản thân không được hưởng lợi từ vụ việc, không nhận được ý kiến chỉ đạo từ Công ty Âu Châu về hành vi của mình. Tuy nhiên, mọi lý lẽ của các bị cáo đã bị HĐXX bác bỏ.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt: Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Âu Châu Nguyễn Đăng Thảo 9 năm tù; Trần Hải Đăng (nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH Việt Á) 7 năm tù và Nguyễn Thị Minh Yến (nguyên Trưởng phòng kinh doanh Công ty Âu Châu) 5 năm tù - cùng vì tội danh “buôn lậu”.

Ngoài ra, Công ty Âu Châu chịu trách nhiệm nộp sung công quỹ Nhà nước số tiền tương ứng 91 xe BMW vì số xe này là vật chất vụ án.

20190604_161504
 
20190605_114754

Bị cáo Trần Hải Đăng và Nguyễn Đăng Thảo được áp giải sau phiên tòa ngày 5/6.

91 ô tô nhập lậu của Công ty Âu Châu đã đi vào Việt Nam như thế nào?

Theo diễn biến vụ án, Công ty Âu Châu được thành lập ngày 29/1/2006. Công ty này kinh doanh nhiều ngành nghề, trong đó ngành nghề chính là nhập khẩu, phân phối bán buôn, phân phối bán lẻ, dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa đối với các loại xe ô tô, mô tô do công ty được phép thực hiện quyền phân phối.

Từ ngày 1/7/2007, Công ty Âu Châu ký hợp đồng làm nhà nhập khẩu với Công ty BMW AG của Cộng hòa Liên bang Đức, để làm đại lý nhập khẩu và phân phối chính thức xe ô tô hiệu BMW, Mini Cooper và Moto rad tại thị trường Việt Nam.

Từ năm 2007 đến tháng 12/2016, Công ty Âu Châu ký 473 hợp đồng nhập khẩu 9.353 xe ô tô BMW, Mini Cooper và Moto rad (trong đó nhập khẩu 9.028 ô tô các loại và 325 xe mô tô) với tổng trị giá hơn 5.484 tỷ đồng. Để tiến hành làm thủ tục nhập khẩu xe ô tô BMW, ngày 18/6/2007, Công ty Âu Châu và Công ty TNHH TM Dịch vụ giao nhận Việt Á (sau đây viết tắt là Công ty Việt Á) ký Hợp đồng dịch vụ giao nhận. Công ty Việt Á giao cho Trần Hải Đăng, Phó Giám đốc trực tiếp làm thủ tục hải quan, giao nhận hàng hóa cho Công ty Âu Châu theo hợp đồng đã ký.

Từ ngày 10/5/2013 đến ngày 24/6/2013, Công ty Âu Châu và Công ty BMW AG ký kết 9 hợp đồng mua bán tổng số 212 xe ô tô hiệu BMW với tổng trị giá 4.116.257 EUR. Sau khi nhận được 9 bản hợp đồng cùng 212 Invoice (hóa đơn) do Công ty BMW AG phát hành, Nguyễn Đăng Thảo, Nguyễn Thị Minh Yến lập lại 9 hợp đồng có sự điều chỉnh giảm giá của 91 xe trên tổng số 212 xe ô tô được phân bổ đồng đều, với giá trị trên hợp đồng thấp hơn giá trị trên hóa đơn do Công ty BMW phát hành.

Sau khi lập lại hợp đồng điều chỉnh giá, Nguyễn Thị Minh Yến giao cho Trần Hải Đăng các bộ hồ sơ chứng từ để làm hồ sơ, thủ tục hải quan nhập khẩu xe ô tô, gồm: 9 hợp đồng mua bán 212 xe ô tô hiệu BMW được ký kết giữa Công ty Âu Châu với Công ty BMW AG đã được lập lại do Nguyễn Đăng Thảo, đại diện Công ty Âu Châu ký.

Đồng thời Nguyễn Thị Minh Yến photo lưu lại công ty các hóa đơn do Công ty BMW AG phát hành. Sau khi nhận các tài liệu, Trần Hải Đăng đã làm giả trên máy vi tính 212 hóa đơn, trong đó có 91 hóa đơn được điều chỉnh lại giá theo giá trị ghi trên hợp đồng lập lại, thấp hơn so với trị giá trên hóa đơn do Công ty BMW AG phát hành tổng số tiền 129.259 EUR; làm thêm Packing list, đồng thời soạn thảo tờ khai hải quan, phụ lục tờ khai hải quan, tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu, giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu. Trần Hải Đăng in toàn bộ các chứng từ trên và thời nhờ nhân viên ký trên hóa đơn 2 chữ ký người nước ngoài.

Từ ngày 19/7/2013 đến ngày 4/9/2013, Trần Hải Đăng đã sử dụng 9 hợp đồng cùng 91 hóa đơn giả đã được điều chỉnh giảm giá thấp hơn so với giá trên 91 hóa đơn do Công ty BMW AG phát hành với tổng giá trị chênh lệch 129.259 EUR để đăng kiểm, thông quan 91 xe trên.

Công ty Âu Châu sau đó đã bán toàn bộ 91 xe ô tô trên cho các khách hàng có địa chỉ tại 22 tỉnh thành trên toàn quốc. Khi bán 91 xe ô tô trên, Công ty Âu Châu đều xuất hóa đơn GTGT với tổng giá trị hóa đơn đã xuất bán là 206.851.735.568 đồng và ký kết hợp đồng với các khách hàng.

Bằng cách này các bị cáo đã gây thiệt hại nhà nước hơn 6,45 tỷ đồng thuế.

Ngoài vụ án trên, cơ quan điều tra còn xác định Nguyễn Đăng Thảo và Chủ tịch HĐQT Euro Auto - Simon Andrew Rock còn liên quan đến hành vi trốn thuế tiêu thụ đặc biệt hơn 7 tỷ đồng; buôn lậu 133 ô tô BMW, đã bị tạm dừng thông quan từ 2016; hành vi chuyển giá để trốn thuế nhập khẩu khoảng 8 tỷ đồng khi nhập khẩu 81 ô tô BMW trong năm 2011-2012 thông qua Công ty AFF, Hồng Kông. Tuy nhiên, ông Simon Andrew Rock và một số người liên quan đã xuất cảnh khỏi Việt Nam nên tháng 4/2018 Cơ quan CSĐT Bộ Công an có quyết định tách các hành vi nêu trên của Euro Auto ra để xử lý sau.

 Văn Nguyễn

4