Đại án VNCB giai đoạn 2: 4.500 tỷ đồng đi đâu?

(NTD) - Ngày 15/1, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử đại án thất thoát hơn 6.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB – nay là CBbank).

Tại phiên xử, HĐXX làm rõ về số tiền 4.500 tỷ đồng mà bị cáo (BC) Phạm Công Danh (cựu Chủ tịch HĐQT VNCB, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh) dùng để nâng vốn điều lệ cho VNCB hiện nay đang ở đâu.

BC Danh cho rằng, đã chuyển 4.000 tỷ trong số 4.700 tỷ vay của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cùng 500 tỷ từ gói vay của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) để chuyển về Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) để tăng vốn điều lệ cho VNCB. Tuy nhiên, NHNN đã không chấp nhận phương án tăng vốn điều lệ. Thế nhưng, số tiền đó đến nay đi về đâu thì bị cáo Danh không rõ.

IMG_5274
Bị cáo Phạm Công Danh (Ảnh: QB)

Trước vấn đề này đại diện CBbank cho biết, số tiền đó đã hòa vào với dòng tiền chung để sử dụng trong ngân hàng và không thể bóc tách ra được. Vị đại diện của CBbank cũng cho biết, tính đến trước ngày 5/3/2015, tổng số tiền còn lại tại CBbank là hơn 6.000 tỷ đồng.

HĐXX đặt câu hỏi: “4.500 tỷ đồng có nằm trong 6.000 tỷ đồng không”? Đại diện CBbank cho hay, có nhiều nguồn tiền khác nhau và không xác định được. Luật sư cũng nêu ra rất nhiều câu hỏi liên quan đến đường đi của số tiền 4.500 tỷ, nhưng đại diện CBbank từ chối trả lời hoặc nói không nắm rõ.

Do đó, HĐXX đề nghị CBbank chuẩn bị đầy đủ tài liệu liên quan đến số tiền 4.500 tỷ Phạm Công Danh đã chuyển để tăng vốn điều lệ cũng như nguồn tiền tại CBbank từ 26/7/2014 đến 5/3/2015 còn lại bao nhiêu để làm rõ…

Trước đó, luật sư Hà Hải cho rằng, 4.500 tỷ dùng để tăng vốn điều lệ nhưng không thực hiện được thì trách nhiệm chứng minh nó thuộc về CBbank chứ không phải của VNCB. Theo luật sư Hải, CBbank phải có trách nhiệm hoàn trả 4.500 tỷ đồng cho ông Phạm Công Danh.

Quang Bình